отмывание денег | Банки Эстонии

Отмывать грязные миллионы в Европейском Союзе станет заметно сложнее

12.04.202127.03.2014 опубликовал admin

Европейский парламент в первом чтении принял директиву о предотвращении легализации незаконно полученных средств. Она должна осложнить жизнь тем, кто отмывает деньги. Большинство евродепутатов проголосовали за то, чтобы в центральные публичные регистры подавалась информация о бенефициарах, то есть о конечных выгодополучателях.

ПодробнееОтмывать грязные миллионы в Европейском Союзе станет заметно сложнее

Эстонская полиция закрыла интернет-сайт по торговле биткоином

12.04.202120.02.2014 опубликовал admin

На эстонском сайте по торговле биткоином btc.ee появилось объявление о том, что ресурс временно прекращает торговлю биткоинами из-за «угроз эстонской полиции».

ПодробнееЭстонская полиция закрыла интернет-сайт по торговле биткоином

Экс-глава «Банка Москвы» Андрей Бородин официально обвинен в отмывании денег

12.04.202111.11.2013 опубликовал admin

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации.

ПодробнееЭкс-глава «Банка Москвы» Андрей Бородин официально обвинен в отмывании денег