В целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки

Дядя Сэм. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Дядя Сэм. Источник фото: ru.wikipedia.org.
Латвийские банки, работающие с нерезидентами, должны будут проходить регулярные аудиты для предотвращения отмывания денег, или в сфере AML («Anti-Money Laundering»), об этом сообщил в интервью агентству LЕТА председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

ПодробнееВ целях борьбы с отмыванием денег американские эксперты будут регулярно проверять латвийские банки

В июне Versobank AS переезжает в новое здание

versobank_logo_150x150_2Главный офис банка Versobank AS, который сейчас находится в Таллине по адресу Пярнуское шоссе, 12, переезжает в новое помещение. С понедельника, 13 июня 2016 года, в Таллине банк откроет свои двери для клиентов по новому адресу: Hallivanamehe, 4.

Последний день работы банка по старому адресу — 10 июня, в этот день обслуживание клиентов будет производиться до 15:00.

ПодробнееВ июне Versobank AS переезжает в новое здание

Европейский центробанк прекратил выпуск банкнот в 500 евро

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Совет Европейского Центрального банка 4 мая принял решение прекратить выпуск 500-евровых банкнот, так как их часто используют для незаконной деятельности.

ПодробнееЕвропейский центробанк прекратил выпуск банкнот в 500 евро

Министерство финансов России в мае может внести законопроект о наказании за обмен биткоинов

bitcoin-150x150Министерство финансов РФ планирует в мае внести в Государственную думу законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за обмен криптовалют.

ПодробнееМинистерство финансов России в мае может внести законопроект о наказании за обмен биткоинов