Банковский блог — клиентский взгляд на банковскую сферу Эстонии
Обращаю ваше внимание на то, что в банковской сфере Эстонии сегодня произошли два знаменательных и давно ожидаемых события. Первое событие. Новый банк «Luminor», появившийся в результате слияния «Nordea» и «DNB», откроет сегодня двери для своих клиентов. Руководит финансово-кредитным учреждением Эркки Раазуке (Erkki Raasuke), имеющий многолетний опыт работы в LHV Group и Swedbank.
ПодробнееВ Эстонии приступили к работе банки «Luminor» и «Coop»
С понедельника Eesti Krediidipank будет переименован в Coop Pank, а финансовое учреждение Krediidipanga Liisingu AS получит новое название Coop Liising. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка, напомнив, что изменится и адрес его домашней страницы.
ПодробнееС понедельника Eesti Krediidipank будет переименован в Coop Pank
Британские банки с нового года сверят всех держателей счетов со списком лиц, которые подлежат депортации из Великобритании или скрываются от миграционных служб. Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета. Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.
ПодробнееБанки Британии будут замораживать счета нелегальных иммигрантов
Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.
В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.
ПодробнееDanske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала