блокировка банковского счета

В России расширили список сомнительных финансовых операций — в самое ближайшее время они могут стать причиной остановки перевода или платежа и даже привести к блокировке банковского счета. Под колпаком окажутся регулярные зачисления денежных средств от третьих лиц, а также переводы за границу одному физическому лицу. Впервые под прицелом — операции по обороту с цифровой валютой. Внезапное увеличение средств на счете тоже сочтут подозрительным.

ПодробнееРоссийские власти намерены усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями