Речь идет, по словам госпрокурора Сигрид Нурм, о предварительной квалификации деяний подозреваемых, в ходе расследования она может измениться, передает RusDelfi.
«Цель расследования — установить лица, с ведома и при содействии которых через эстонскую финансовую систему шли деньги, полученные преступным путем, и во имя этой цели идет ежедневная работа», — отметила прокурор.
Нурм также добавила, что у обоих подозреваемых были произведены обыски.
Подозреваемые в то время, когда совершались подозрительные сделки, отвечали за соблюдение правил по пресечению таких действий. Подозрение касается действий, совершенных с 2012 по 2016 год.
В июле прошлого года как Государственная прокуратура, так и Центральная криминальная полиция Эстонии возбудили в отношении Swedbank уголовное дело, чтобы расследовать совершенное в период с 2011 по 2017 год возможное отмывание денег и представление в финансовые надзорные органы ложных данных.
Swedbank оказался вовлечен в скандал по отмыванию денег в начале прошлого года, когда шведская пресса уличила банк в том, что через его эстонский филиал с 2008 по 2017 год прошло 135 миллиардов евро подозрительного происхождения.