Двум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Государственная прокуратура Эстонии 20 мая предъявила подозрение в отмывании денег двум бывшим работникам Swedbank.

Речь идет, по словам госпрокурора Сигрид Нурм, о предварительной квалификации деяний подозреваемых, в ходе расследования она может измениться, передает RusDelfi.

“Цель расследования – установить лица, с ведома и при содействии которых через эстонскую финансовую систему шли деньги, полученные преступным путем, и во имя этой цели идет ежедневная работа”, – отметила прокурор.

Нурм также добавила, что у обоих подозреваемых были произведены обыски.

Подозреваемые в то время, когда совершались подозрительные сделки, отвечали за соблюдение правил по пресечению таких действий. Подозрение касается действий, совершенных с 2012 по 2016 год.

В июле прошлого года как Государственная прокуратура, так и Центральная криминальная полиция Эстонии возбудили в отношении Swedbank уголовное дело, чтобы расследовать совершенное в период с 2011 по 2017 год возможное отмывание денег и представление в финансовые надзорные органы ложных данных.

Swedbank оказался вовлечен в скандал по отмыванию денег в начале прошлого года, когда шведская пресса уличила банк в том, что через его эстонский филиал с 2008 по 2017 год прошло 135 миллиардов евро подозрительного происхождения.

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.