Вчера Государственная прокуратура Эстонии предъявила обвинение семи лицам и двум коммерческим товариществам в уголовном деле, в ходе которого расследуется подозрение в совершении инвестиционного мошенничества и присвоения учредителем и руководителями кредитно-сберегательного общества ERIAL. Также было предъявлено обвинение в даче и получении взятки.
кредитно-сберегательное общество erial
Центральная криминальная полиция подозревает руководителей ERIAL в инвестиционном мошенничестве
Эстонские власти задержали троих человек, которые связаны с кредитно-сберегательным обществом ERIAL. Их подозревают в инвестиционном мошенничестве и присвоении на сумму около 1 млн евро. Основатель ERIAL — 34-летний Илья — также подозревается в даче взятки сотруднику бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны. Размер взятки правоохранители не разглашают.