Американские власти обратились к представителям Deutsche Bank и Bank of America с запросом информации об операциях с эстонским филиалом Danske Bank, который ранее был заподозрен в отмывании средств. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
отмывание денег
СМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег
Сотрудников эстонского филиала Danske Bank подозревают в получении взяток для оказания помощи преступникам в отмывании денег посредством банковских счетов, пишет датская деловая газета Berlingske.
ПодробнееСМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег
Программа журналистских расследований ETV+ «Инсайт»: «Финансовая инспекция — самая секретная организация Эстонии, которая никому не подвластна»
Скандал с отмыванием денег в банке Danske впервые привлек общественное внимание к организации, о которой не связанные с финансами люди всегда знали очень мало. Финансовая инспекция – это орган, который работает по особым правилам. В свете случившегося скандала эти правила вызывают много вопросов, ответы на которые искали журналисты программы «Инсайт» на ETV+.
Система противодействия отмыванию денег от финтех-стартапа Revolut оставляет банки позади
ПодробнееСистема противодействия отмыванию денег от финтех-стартапа Revolut оставляет банки позади