СМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег

Сотрудников эстонского филиала Danske Bank подозревают в получении взяток для оказания помощи преступникам в отмывании денег посредством банковских счетов, пишет датская деловая газета Berlingske.

ПодробнееСМИ: бывшие сотрудники Danske банка могли получать взятки за помощь в отмывании денег

Азербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank

Власти Азербайджана в 2012-2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Отмывались деньги в том числе и через Эстонию.

ПодробнееАзербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank

Scroll back to top