ПодробнееЛондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии
азербайджан
Датская газета «Berlingske»: Сотрудники Danske Bank в Эстонии сознательно помогали скрывать от властей своих сомнительных клиентов
Сотрудники «Danske Bank» помогали в эстонском филиале скрывать от властей Эстонии своих сомнительных клиентов. К такому не очень оптимистичному выводу банковские аудиторы пришли еще три года назад и о чем собственно они и оповестили тогда своё находящееся в Копенгагене высшее руководство банка, пишет сегодня газета «Äripäev» со ссылкой на датскую газету «Berlingske» в статье под названием «Danske panga seifidest kukub kolinal luureresid», что в переводе с эстонского языка на русский звучит, как «Из сейфов Danske Pank вываливаются скелеты».
Азербайджан платил взятки европейским политикам из денег, отмытых через эстонский филиал Danske Bank
Власти Азербайджана в 2012-2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Отмывались деньги в том числе и через Эстонию.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал расследование «Азербайджанский «ландромат»»
