Сотрудники «Danske Bank» помогали в эстонском филиале скрывать от властей Эстонии своих сомнительных клиентов. К такому не очень оптимистичному выводу банковские аудиторы пришли еще три года назад и о чем собственно они и оповестили тогда своё находящееся в Копенгагене высшее руководство банка, пишет сегодня газета «Äripäev» со ссылкой на датскую газету «Berlingske» в статье под названием «Danske panga seifidest kukub kolinal luureresid», что в переводе с эстонского языка на русский звучит, как «Из сейфов Danske Pank вываливаются скелеты».
Газета «Berlingske», ссылаясь на попавшие в распоряжение журналистов результаты внутреннего аудита банка, сообщила, что сотрудники эстонского филиала Danske активно и сознательно помогали скрывать от властей крайне сомнительных клиентов. Журналисты «Berlingske» отмечают, что добытая ими информация противоречит тому, что ранее заявлял главный исполнительный директор Danske Bank Томас Ф. Борген. К сожалению, взять комментарии у бывшего главы эстонского филиала банка Айвара Рехе и его нынешнего руководства журналистам газеты «Äripäev» не удалось.
Напомним, что за два года через открытые в эстонском филиале Danske Bank счета прошли 2,9 миллиарда долларов сомнительного происхождения. В создании секретной схемы по отмыванию денег, получившей название «Азербайджанская прачечная» и работавшей в 2012-2014 годах, обвинили правящую элиту Азербайджана.
Читайте подробнее в Äripäev.