Сотрудники “Danske Bank” помогали в эстонском филиале скрывать от властей Эстонии своих сомнительных клиентов. К такому не очень оптимистичному выводу банковские аудиторы пришли еще три года назад и о чем собственно они и оповестили тогда своё находящееся в Копенгагене высшее руководство банка, пишет сегодня газета “Äripäev” со ссылкой на датскую газету “Berlingske” в статье под названием “Danske panga seifidest kukub kolinal luureresid”, что в переводе с эстонского языка на русский звучит, как “Из сейфов Danske Pank вываливаются скелеты”.
Газета “Berlingske”, ссылаясь на попавшие в распоряжение журналистов результаты внутреннего аудита банка, сообщила, что сотрудники эстонского филиала Danske активно и сознательно помогали скрывать от властей крайне сомнительных клиентов. Журналисты “Berlingske” отмечают, что добытая ими информация противоречит тому, что ранее заявлял главный исполнительный директор Danske Bank Томас Ф. Борген. К сожалению, взять комментарии у бывшего главы эстонского филиала банка Айвара Рехе и его нынешнего руководства журналистам газеты “Äripäev” не удалось.
Напомним, что за два года через открытые в эстонском филиале Danske Bank счета прошли 2,9 миллиарда долларов сомнительного происхождения. В создании секретной схемы по отмыванию денег, получившей название «Азербайджанская прачечная» и работавшей в 2012-2014 годах, обвинили правящую элиту Азербайджана.
Читайте подробнее в Äripäev.