За четыре месяца этого года полиция начала 119 уголовных дел о мошенничестве по схеме «звонок из банка». В сумме жителям Эстонии нанесли ущерб почти в 500 000 евро. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Каарел Паабут отметил, что если вам предлагают быструю и высокую прибыль без риска, то это мошенничество:
«В последнее время наиболее заметны инвестиционные мошенничества, связанные с криптовалютой. Этому способствовал рост цен на биткойны, благодаря чему мошенники надеются привлечь людей с помощью схем, которые предлагают возможность инвестировать в криптовалюту. С людьми связываются по телефону или письмом, и им предлагается возможность получить большую прибыль, инвестируя в криптовалюту. Для инвестирования, например, человека просят перевести деньги на счёт компании, предлагающей инвестиционные услуги в криптовалюте.
Преступники обещают открыть у поставщика услуг счёт на имя человека, но фактически деньги переводятся на счёт преступника. В другом случае счёт может быть открыт, но он остаётся под контролем преступников, а человек не может использовать средства на счёте. В процессе общения преступники также могут периодически присылать обзор так называемого инвестиционного счета человека, который «всегда приносит большую прибыль». Такие обзоры, конечно – вымысел, и их единственная цель состоит в том, чтобы побудить людей отдать преступникам ещё больше денег.
Следует осторожно относиться к инвестиционным предложениям, которые обещают быструю и высокую прибыль, якобы без риска. Если Вам такое предлагают, можете быть уверены, что это — мошенничество. Тот факт, что к людям обращаются навязчиво, что их поведение отличается агрессивностью, также указывает на мошенничество. Нередки случаи, когда людей оскорбляют, если они не хотят вкладывать деньги».*