Сегодняшняя новость, я думаю, серьезно огорчит многих читателей моего блога. Новость действительно грустная. С 16 июня этого года Deutsche Bank прекращает оказание услуги корреспондентского банка эстонскому Swedbank. В дальнейшем Swedbank будет обслуживать долларовые счета через банк “Wells Fargo”.
Swedbank AS закроет номинированные в евро и долларах США счета в “Deutsche Bank” AG и “Deutsche Bank Trust Company America” 16 июня 2017 года. Долларовые счета будут обслуживаться через нью-йоркский банк Wells Fargo Bank, а евровые счета — через клиринговые системы: STEP2, EURO1 или Target.
Deutsche Bank решил существенно сократить услугу корреспондентского банка после того, как в прошлом году его оштрафовали за нарушение международных санкций и правил борьбы с отмыванием денег.
В марте этого года многие мировые СМИ опубликовали информацию об отмывании российских денег через банки Эстонии. В том числе об этом писал и мой блог.
Директор по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвар Пауль тогда высказал опасения, что из-за истории с отмыванием денег в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке.
В настоящее время в странах Балтии с долларами США работают один крупный корреспондент – Deutsche Bank и несколько небольших.