Эстония будет тщательнее проверять фирмы с теневыми владельцами

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
Если Эстония с нового года примет пятую директиву, направленную на борьбу с отмыванием денег, у местных банков появится обязанность проверять, представили ли их клиенты в Коммерческий регистр данные о бенефициарах, то есть о реальных получателях прибыли.

Об этом сегодня пишет Äripäev.

Юрист отдела предпринимательства и расчетной политики Министерства финансов Эстонии Тайво Пырк (Taivo Põrk) сказал, что если эти данные не представлены, то любая экономическая деятельность осложняется. Например, может оказаться так, что использование банковских услуг будет значительно ограничено.

Круг лиц, которые будут обязаны проводить подобные проверки при создание бизнес-связей, в то же время, будет включать в себя не только банки.

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.