Эстония будет тщательнее проверять фирмы с теневыми владельцами

Фото: Pixabay.com.
Если Эстония с нового года примет пятую директиву, направленную на борьбу с отмыванием денег, у местных банков появится обязанность проверять, представили ли их клиенты в Коммерческий регистр данные о бенефициарах, то есть о реальных получателях прибыли.

ПодробнееЭстония будет тщательнее проверять фирмы с теневыми владельцами

Scroll back to top