Двум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Государственная прокуратура Эстонии 20 мая предъявила подозрение в отмывании денег двум бывшим работникам Swedbank.

ПодробнееДвум бывшим работникам Swedbank предъявили подозрение в отмывании денег

Обвиняемые в отмывании денег эстонская бизнесвумен и два её сотрудника предстанут перед судом

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
Государственная прокуратура Эстонии передала в суд дела обвиняемой в отмывании денег в крупных размерах предпринимательницы Тийу Ярвисте и двоих других фигурантов дела.

ПодробнееОбвиняемые в отмывании денег эстонская бизнесвумен и два её сотрудника предстанут перед судом

Где и за сколько гражданин Украины, находясь в Эстонии, может открыть расчетный счет и оформить себе банковскую карту?

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Вопрос, вынесенный в заголовок сегодняшней публикации, последние пару лет мне задают так часто, что, честно говоря, я уже устал на него отвечать. Именно по причине усталости я и решил сегодня собрать вместе всю ту информацию, которой я по данному вопросу сейчас располагаю и опубликовать её в блоге.

ПодробнееГде и за сколько гражданин Украины, находясь в Эстонии, может открыть расчетный счет и оформить себе банковскую карту?

В прошлом году эстонские банки закрыли фирмам около 53 000 счетов

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Согласно статистике, имеющейся у Банка Эстонии, в прошлом году эстонские банки закрыли юридическим лицам около 53 000 счетов.

ПодробнееВ прошлом году эстонские банки закрыли фирмам около 53 000 счетов

Попытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

Кремль слушает. Автор: Вася Ложкин.
Кремль слушает. Автор: Вася Ложкин.
Россия пытается вытеснить шведские банки из стран Балтии с помощью информации об отмывании денег через эти банки.

ПодробнееПопытки Кремля вытеснить банки SEB и Swedbank из стран Балтии – реальная угроза или фантазия?

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

Зал Рийгикогу. Фото: Dilas25 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons.
Источник фото: Wikimedia.com.
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.

ПодробнееФинансовая комиссия Рийгикогу обсудит с заинтересованными группами вопросы борьбы с отмыванием денег

В Тарту обнаружили очередную фальшивую 50-евровую купюру

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
В Эстонии по-прежнему не переводятся люди, желающие по-быстрому и любым способом “срубить бабла”, в том числе и путем подделки денег. Кажется, что совсем недавно (в конце декабря!) Tartu Postimees писал, что в Центре наличных денег на улице Выру обнаружили 17 купюр номиналом в 50 евро с признаками подделки. И вот позавчера в том же самом месте нашли еще одну предположительно фальшивую 50-евровую купюру.

ПодробнееВ Тарту обнаружили очередную фальшивую 50-евровую купюру

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

ПодробнееМинистр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
Полицейская служба Европейского союза (Europol) задержала в ходе крупной операции против отмывания денег в разных странах мира свыше 200 человек. Граждан Эстонии среди них не было, но полиция выявила в Эстонии десятки “мулов”.

ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки “мулов”

Swedbank снял деньги со счетов клиентов за операции, которые они в тот день не совершали

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
На днях в редакцию газеты Postimees обратился читатель, возмущенный тем, что банк Swedbank снял с его счета деньги за сделки, которые он в тот день не совершал.

ПодробнееSwedbank снял деньги со счетов клиентов за операции, которые они в тот день не совершали

Swedbank распространил услугу получения наличных на магазины сети R-Kiosk

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
С начала августа Swedbank выдает наличные и в магазинах торговой сети R-Kiosk.

ПодробнееSwedbank распространил услугу получения наличных на магазины сети R-Kiosk

“Люди слишком глупы для накоплений”. Частная беседа главы отдела пенсионных фондов Luminor стала достоянием общественности

Автор фото: Vitali Faktulin.
Автор фото: Vitali Faktulin.
В распоряжении Ärileht оказалась аудиозапись разговора между руководителем отдела пенсионных фондов Luminor и другим работником банка. В разговоре руководитель намекает, что люди слишком глупы для принятия решений по вопросам накопления.

Подробнее“Люди слишком глупы для накоплений”. Частная беседа главы отдела пенсионных фондов Luminor стала достоянием общественности

Осторожно, мошенники! Клиент банка LHV поверил мошенническому SMS и потерял 14 000 евро

Фото: Pixabay.com.
Фото: Pixabay.com.
Клиент банка LHV стал жертвой мошенников: он поверил фальшивому сообщению, в котором запрашивался его PIN-код. Очень скоро с его счета исчезли 14 000 евро.

ПодробнееОсторожно, мошенники! Клиент банка LHV поверил мошенническому SMS и потерял 14 000 евро