Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: “Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству”

Автор/источник фото: Pixabay.com.
Автор/источник фото: Pixabay.com.
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

Об этом сегодня сообщает портал rus.err.ee.

Министр финансов Мартин Хельме отметил, что борьба с отмыванием денег банками крайне необходима, но она стала препятствовать ведению бизнеса в Эстонии.

“Совершенно очевидно, что банки стали чрезмерно реагировать, и не хотят больше иметь долгосрочных клиентов. Определенные переводы, особенно это касается переводов за границу, не хотят делать и это сегодня становится реальной проблемой для предпринимателей”, – сказал Хельме.

“От банков мы ожидаем, что их механизмы распознавания и оценки рисков станут более умными. Банки все-таки не должны подходить к делу так, что на всякий случай просто выбросим клиентов за борт или просто закроем их счета”, – добавил Хельме.

По словам главы Союза банков Эрки Килу, в последние несколько лет были ужесточены правила, и теперь от банков ждут, что они будут знать и разделять клиентов, их партнеров, конечных бенефициаров и находящихся под санкциями лиц. Действует нулевая толерантность и ужесточены штрафы за ошибки. Из-за осторожности банков некоторые клиенты не прошли проверку бэкграунда.

“В целом, закрытие их счетов были вызваны конкретными причинами. Конечно, если клиент чувствует, что с ним обошлись чересчур, он может обратиться в банк, и это можно будет пересмотреть”, – сказал Килу.

В следующий раз, по словам Килу, будут собраны занимающиеся банковским контролем специалисты, которые рассмотрят случаи отказов, что поможет лучше разрешать такие ситуации в будущем.

Килу считает, что, если жалоб будет достаточно, то было бы хорошо подвести итоги и отправить сообщение министру. Кроме того, по его словам, это также один из способов получения обратной связи

Оставьте комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.