Операция проходила с сентября по ноябрь в странах Евросоюза, Австралии и США с целью выявления денежных «мулов» (лицо, которое переводит незаконно полученные деньги от своего имени или имени других лиц в целях сокрытия преступного источника денег – прим. ред.). Повышенное внимание к их деятельности также проявила полиция Эстонии.
«За три месяца мы обнаружили десятки лиц, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Мы никого не задерживали, но ведется активное уголовное расследование. Наша задача – выяснить, как долго действовали эти люди, и их возможные связи с преступными организациями», – сообщил новостному порталу ERR руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.
По его словам, одна из крупнейших проблем заключается в том, что в качестве денежных мулов зачастую используют молодых людей, которые ищут возможность быстро заработать и не понимают, что их деятельность незаконна.
«Их, к примеру, вербуют через социальные сети, обещая заработок, просят открыть банковский счет, на который переводят деньги и просят перевести их дальше. Это один из способов отмывания денег, но люди не понимают, что таким образом совершают преступление», – рассказал Кельт.
Согласно сообщению Европола, в рамках операции было задержано более 200 человек в 31 стране. Кроме того, были выявлены 3833 денежных мула и 386 вербовщиков (228 вербовщиков были задержаны).