отмывание денег в особо крупном размере

Выявлено очередное отмывание денег. На этот раз деньги оказались украинского происхождения. В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трём мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Ещё одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.

ПодробнееСнова отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения”