Банковский блог — клиентский взгляд на банковскую сферу Эстонии
Глава ведомства Европейского союза по борьбе с мошенничеством (OLAF), итальянский прокурор Джованни Кесслер предложил отказаться от использования банкноты достоинством в 500 евро, сообщает Deutsche Welle. По словам Кесслера, отказ от банкноты позволил бы значительно усложнить жизнь мошенникам и коррупционерам.
ПодробнееВ ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро
Бывший руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег в Эстонии (Rahapesu andmebüroo) Айвар Паул войдет в правление LHV Pank. Совет банка решил привлечь бывшего чиновника к работе, чтобы бороться с отмыванием денег и теневой экономикой.
Банк LHV в конце марта этого года закроет свой филиал в Латвии и в связи с этим просит своих латвийских клиентов перевести свои средства в какой-либо другой банк в Латвии.
Головное предприятие LHV Group сообщило об этом бирже, отметив, что деятельность банка LHV в Латвии была мелкомасштабной. В рижском офисе LHV в настоящее время работают пять человек, обслуживающих около 500 клиентов, которые в основном используют услуги инвестирования.
Необходимость введения уголовной ответственности обусловлена получившим широкое распространение в последние годы оборотом так называемых криптовалют, отметил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Уголовная ответственность за выпуск и оборот денежных суррогатов, в частности биткоинов, может быть введена в РФ, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
ПодробнееВ России за выпуск биткоинов могут ввести уголовную ответственность