Банки Эстонии

Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

19.02.202005.02.2020 опубликовал admin

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников.

ПодробнееЛондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денег через границу

06.02.202004.02.2020 опубликовал admin

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц.

ПодробнееВ странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Суд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро

05.01.202221.01.2020 опубликовал admin

Решением Вируского уездного суда 68-летний гражданин Российской Федерации был лишен 130 300 евро и 5200 рублей, которые он незаконно пытался пронести в Эстонию через пограничный пункт «Нарва 2».

ПодробнееСуд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: «Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству»

05.03.202008.01.2020 опубликовал admin

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

ПодробнееМинистр финансов Эстонии Мартин Хельме: «Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству»