Банки Эстонии

Новая инструкция от Финансовой инспекции: «Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов»

06.02.201905.02.2019 опубликовал admin

Новая инструкция Финансовой инспекции Эстонии призывает банки, чтобы они до вступления с клиентом в коммерческие отношения выясняли, не является ли потенциальный клиент любовником или любовницей какого-то политика или высокопоставленного государственного деятеля.

ПодробнееНовая инструкция от Финансовой инспекции: «Банки Эстонии должны знать о любовницах клиентов»

Банк Luminor сократит в Эстонии 130 человек

04.02.201904.02.2019 опубликовал admin

Банк Luminor, действующий в трех странах Балтии, инициировал коллективное сокращение своих сотрудников. В Эстонии в этом году работы лишатся 130 служащих банка.

ПодробнееБанк Luminor сократит в Эстонии 130 человек

Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

21.03.201904.02.2019 опубликовал admin

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

Swedbank тормозит с мгновенными платежами

11.03.201903.02.2019 опубликовал admin

Когда в четверг Союз банков Эстонии сообщил, что отныне деньги между тремя банками будут переводиться в реальном времени, то это была лишь половина правды.

ПодробнееSwedbank тормозит с мгновенными платежами