Новости | Банки Эстонии

Суд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро

05.01.202221.01.2020 опубликовал admin

Решением Вируского уездного суда 68-летний гражданин Российской Федерации был лишен 130 300 евро и 5200 рублей, которые он незаконно пытался пронести в Эстонию через пограничный пункт «Нарва 2».

ПодробнееСуд в Нарве конфисковал у 68-летнего россиянина спрятанные в носках 130 000 евро

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме: «Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству»

05.03.202008.01.2020 опубликовал admin

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) пригласил на встречу в Министерство финансов руководителей банков. По словам Хельме, предприниматели жалуются на то, что банки, ужесточив правила борьбы с отмыванием денег, начали мешать бизнесу.

ПодробнееМинистр финансов Эстонии Мартин Хельме: «Борьба с отмыванием денег начинает мешать предпринимательству»

В ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки «мулов»

07.12.201906.12.2019 опубликовал admin

Полицейская служба Европейского союза (Europol) задержала в ходе крупной операции против отмывания денег в разных странах мира свыше 200 человек. Граждан Эстонии среди них не было, но полиция выявила в Эстонии десятки «мулов».

ПодробнееВ ходе масштабной операции против отмывания денег в Эстонии выявили десятки «мулов»