У Латвии осталось примерно полгода, чтобы выполнить рекомендации Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма, передает lsm.lv
Это необычно короткий срок, и Латвии необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы эти рекомендации выполнить и привести в порядок весь финансовый сектор, добавил Тейкманис.
Если Латвия, по его словам, не успеет это сделать, государство рискует попасть в так называемый серый сектор. Это может создать проблемы не только для физических лиц, например, при попытке расплатиться кредиткой в Германии, но и негативно повлиять на латвийский экспорт.
«То, что вашу кредитную карточку не примут в Германии, меньшее из зол. Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на все наше народное хозяйство», — считает он.
На вопрос, делает ли Латвия в настоящее время достаточно, чтобы выполнить рекомендации Moneyval, Тейкманис ответил: существуют разные оценки. США настроены достаточно критично, страна в данный момент пристально следит за ликвидацией ABLV Bank.
Латвии дали год на исправление ситуации в сфере борьбы с отмыванием средств. И если эти шаги не будут сделаны, Латвия может оказаться в так называемом сером списке, что ухудшит ее кредитный рейтинг и усложнит использование различных финансовых инструментов, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Министр рассказала, что Moneyval дал оценку способности Латвии идентифицировать, расследовать и довести до судебного вердикта дела, связанные с финансовыми преступлениями.
Хотя в целом для латвийского экономического роста главные риски — внешние, в следующем году существенным будет заключение Moneyval, заявил член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Глава службы контроля Илзе Знотиня оценивает шансы оказаться в сером секторе как 50/50.