Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.
латвия
Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.
ПодробнееЖурналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
Объединенный банк Nordea и DNB будет называться Luminor
Новость, касающаяся клиентов банков Nordea и DNB. Надеюсь, что клиентам этих банков будет интересно узнать о том, что объединенный банк, который Nordea и DNB создадут в странах Балтии, будет называться Luminor. Бренд разработала британская консалтинговая фирма Future Brand.
ПодробнееОбъединенный банк Nordea и DNB будет называться Luminor
В Латвии с нового года вводятся ограничения на сделки с наличными
В целях борьбы с отмыванием денег и незаконными сделками Латвия с 2017 года вводит ограничение для физических лиц на сделки с наличными деньгами.
Разрешенная сумма сделки не должна будет превышать 7200 евро, сообщил Налоговый департамент Латвии.
Ограничение распространяется только на сделки с наличными деньгами, на переводы оно не действует.
ПодробнееВ Латвии с нового года вводятся ограничения на сделки с наличными