Банки не открывают банковские счета зарубежным фирмам и закрывают без предупреждения счета фирм, которые много лет работают в Эстонии, сообщают «Деловые Ведомости».
ПодробнееЭстонские банки закрывают счета зарубежных предпринимателей
отмывание денег
Danske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег
Danske Bank оштрафован на 1,7 млн евро за нарушение датского законодательства о борьбе с отмыванием денег при надзоре за сделками банков-корреспондентов. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на информацию, опубликованную руководством датского банка.
ПодробнееDanske Bank оштрафовали на 1,7 млн евро за нарушения в борьбе с отмыванием денег
Датская газета «Berlingske»: Сотрудники Danske Bank в Эстонии сознательно помогали скрывать от властей своих сомнительных клиентов
Сотрудники «Danske Bank» помогали в эстонском филиале скрывать от властей Эстонии своих сомнительных клиентов. К такому не очень оптимистичному выводу банковские аудиторы пришли еще три года назад и о чем собственно они и оповестили тогда своё находящееся в Копенгагене высшее руководство банка, пишет сегодня газета «Äripäev» со ссылкой на датскую газету «Berlingske» в статье под названием «Danske panga seifidest kukub kolinal luureresid», что в переводе с эстонского языка на русский звучит, как «Из сейфов Danske Pank вываливаются скелеты».
Новый закон, принятый сегодня эстонским парламентом, существенно увеличивает размеры штрафов за финансовые махинации
Сегодня 74 голосами «за» Парламент Эстонии — Рийгикогу принял новый закон. Цель нового закона – воспрепятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма. Иными словами, Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE), инициированный правительством Эстонии, регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.