отмывание денег | Банки Эстонии

Главу Danske Bank уволили из-за подозрений в отмывании денег

19.04.202119.04.2021 опубликовал admin

Исполнительный директор Danske Bank Крис Вогельзанг, возглавивший датский банк в 2019 году, уволен в связи с подозрениями в отмывании денег.

ПодробнееГлаву Danske Bank уволили из-за подозрений в отмывании денег

Coop Pank открыл для своих клиентов возможность покупать и продавать криптовалюту

19.01.202118.01.2021 опубликовал admin

Coop Pank смягчил правила в отношении криптовалют и с понедельника, 18 января 2021 года, позволяет клиентам покупать и продавать криптовалюту для собственного использования посредством расчетного счета Coop Pank.

ПодробнееCoop Pank открыл для своих клиентов возможность покупать и продавать криптовалюту

Эстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

11.04.202109.11.2020 опубликовал admin

Разговоры о наступившем экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя стартап-предприятия «Salv Technologies» Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать.

ПодробнееЭстонский стартап намерен решить проблему с обменом информацией между банками и создать рабочий инструмент против отмывания денег

Банки LHV, Luminor, SEB и Swedbank присоединились к уникальной пилотной программе по борьбе с отмыванием денег

06.10.202006.10.2020 опубликовал admin

Банки LHV, Luminor, SEB Eesti и Swedbank Eesti присоединились к пилотной программе, в рамках которой будет протестирована платформа по обмену данными технологической компании Salv. Программа появилась при сотрудничестве экспертов Инспекции по защите данных, Бюро по борьбе с отмыванием денег и Финансовой инспекции, которые участвовали в рабочих группах в качестве консультантов. Результаты пилотного проекта появятся весной 2021 года.

ПодробнееБанки LHV, Luminor, SEB и Swedbank присоединились к уникальной пилотной программе по борьбе с отмыванием денег