великобритания | Банки Эстонии

Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

19.02.202005.02.2020 опубликовал admin

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и домами понаехавших в Великобританию коррупционеров и преступников.

ПодробнееЛондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

Сразу несколько крупных платежных систем ограничили переводы из России в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья

30.04.201929.04.2019 опубликовал admin

Интересные новости сегодня пришли из России. Платежные системы «Western Union», «Золотая корона» и «Contact» ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.

ПодробнееСразу несколько крупных платежных систем ограничили переводы из России в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья

Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

21.03.201904.02.2019 опубликовал admin

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»