Банковский блог — клиентский взгляд на банковскую сферу Эстонии
1 мая будут закрыты конторы всех крупных банков в Эстонии, а банковские переводы будут производиться ограниченно.
Конторы SEB, Swedbank, LHV, Nordea и Danske Bank закрыты 1 мая, а внутригосударственные и международные переводы поступят на счета 2 мая.
Мобильные платежи между SEB и Swedbank будут работать и в выходной день.
Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.
Член совета Danske Bank сообщил журналистам, что поскольку российские деньги отмывались и через их банк, то они в Эстонии начали использовать системы контроля и назначили новое руководство. Эстонским филиалом Danske Bank в это время руководил Айвар Рехе (Aivar Rehe), который в прошлом году неожиданно покинул должность. Экс-руководитель банка сказал Ärileht, что ему ничего добавить к сказанному банком. «Я должен хранить банковскую и клиентскую тайны, считаю, что я был достаточно открытым в этой теме».
ПодробнееЭстонских руководителей Danske Bank уволили из-за скандала с отмыванием российских денег
Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.
ПодробнееЖурналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов