Расплачивающихся наличными в Эстонии будут регистрировать

richman150x150Во вторник Министерство финансов Эстонии передало на обсуждение проект нового Закона по предотвращению отмывания денег, в случае вступления в силу которого все торговцы будут обязаны идентифицировать личность покупателя и цель сделки, если превышающая определенную сумма будет выплачиваться наличными.

Eesti Päevaleht Online пишет, что в случае сделок, проводимых в наличности, на сумму, превышающую 500 000 крон, торговцы будут обязаны проинформировать бюро данных по отмыванию денег.

ПодробнееРасплачивающихся наличными в Эстонии будут регистрировать