Банковский блог — клиентский взгляд на банковскую сферу Эстонии
admin 
Из России выводились миллиарды долларов по так называемой «молдавской схеме» не только через страны Балтии, но и через Великобританию, где в этом не очень красивом процессе оказались замешаны такие крупные банки как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие, сообщает сегодня газета «The Guardian» со ссылкой на документы о проведенных транзакциях.
ПодробнееГазета «The Guardian» рассказала о роли ведущих британских банков в выводе денег из России
Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием «Новая газета» сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.
ПодробнееЖурналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов
Сегодня в Таллине мужчина разбил топором стекло в конторе банка SEB и ворвался в помещение, сообщил портал rus.delfi.ee .
Сегодня в 8:15 в полицию поступило сообщение о том, что в Таллине на улице Торнимяэ мужчина разбил топором стекло в конторе банка SEB и ворвался в помещение. В конторе мужчина разбил банковский терминал и компьютеры.
ПодробнееВ Таллине мужчина с топором ворвался в главную контору банка SEB
Очередное сообщение из Европола, связанное с отмыванием денег в балтийских странах. Подробностей, к сожалению, правда, немного. Сообщается только, что Европол провел расследование в связи с крупным мошенничеством, в котором участвовали шесть стран Евросоюза, включая Эстонию, Латвию и Литву.
ПодробнееЭстония, Латвия и Литва оказались замешанными в масштабном отмывании денег