admin | Банки Эстонии

Банковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

21.03.201920.03.2019 опубликовал admin

Правление Банковского союза Эстонии одобрило единые меры сектора по предотвращению отмывания денег. Их цель — обеспечить использование достаточно сильных и эффективных контрольных механизмов при борьбе с отмыванием денег.

ПодробнееБанковский союз Эстонии одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег

Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

21.03.201919.03.2019 опубликовал admin

Источник фото: Pixabay.com. Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

21.03.201918.03.2019 опубликовал admin

Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

ПодробнееВласти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Электронная идентификация позволяет открыть счет в LHV банке за считанные минуты

05.01.202218.03.2019 опубликовал admin

В LHV Pank для установления личности можно использовать новаторское решение электронной идентификации. По состоянию на конец февраля через электронную идентификацию открыли счета немногим более 5 000 человек. На Хийумаа, в Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и на Сааремаа более половины клиентских договоров были заключены с помощью электронной идентификации.

ПодробнееЭлектронная идентификация позволяет открыть счет в LHV банке за считанные минуты