германия | Банки Эстонии

В Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве

07.01.202204.01.2022 опубликовал admin

Испанская полиция задержала в аэропорту Аликанте 41-летнего гражданина Эстонии, которого полиция Германии объявила в розыск как подозреваемого в экономическом преступлении.

ПодробнееВ Испании задержали гражданина Эстонии, подозреваемого в инвестиционном мошенничестве

Агентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

21.03.201904.02.2019 опубликовал admin

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank, через эстонский филиал которого различные офшорные фирмы провели свыше 200 млрд евро подозрительных средств, бросает тень и на программу электронных резидентов Эстонии, которая потенциально также предлагает возможности для легализации преступных доходов.

ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»

Германия может столкнуться с нехваткой наличных денег

17.02.201902.01.2019 опубликовал admin

По всей Германии со среды, 2 января, начнется забастовка инкассаторских служб. Инициатор стачки — профсоюз Verdi — призвал присоединиться к его акции 12 тысяч сотрудников сферы, связанной с оборотом денежных средств и ценных бумаг.

ПодробнееГермания может столкнуться с нехваткой наличных денег

Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»

28.10.201724.03.2017 опубликовал admin

Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.

ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»