отмывание денег | Банки Эстонии

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

06.01.202204.01.2022 опубликовал admin

Генеральный прокурор Шведского управления по экономическим преступлениям обвинил бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен в мошенничестве и манипулировании рынком.

ПодробнееБывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

Снова отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения»

03.12.202101.12.2021 опубликовал admin

Очередное отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения. Источник фото: Pixabay.com.

Выявлено очередное отмывание денег. На этот раз деньги оказались украинского происхождения. В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трём мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Ещё одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.

ПодробнееСнова отмывание денег. В Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения»

В Эстонии задержан человек, помогавший мошенникам отмывать украденные деньги

12.11.202111.11.2021 опубликовал admin

Во вторник, 9 ноября, полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении киберпреступлений и отмывании денег. В пособничестве отмыванию денег подозревается 33-летняя женщина.

ПодробнееВ Эстонии задержан человек, помогавший мошенникам отмывать украденные деньги

Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

10.07.202109.07.2021 опубликовал admin

Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.

ПодробнееЕвросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег