Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Источник фото: Pixabay.com.Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

ПодробнееИнвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро

Власти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

ПодробнееВласти Эстонии хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Электронная идентификация позволяет открыть счет в LHV банке за считанные минуты

Автор фото: Vitali Faktulin.
Автор фото: Vitali Faktulin.
В LHV Pank для установления личности можно использовать новаторское решение электронной идентификации. По состоянию на конец февраля через электронную идентификацию открыли счета немногим более 5 000 человек. На Хийумаа, в Ида-Вирумаа, Ляэнемаа и на Сааремаа более половины клиентских договоров были заключены с помощью электронной идентификации.

ПодробнееЭлектронная идентификация позволяет открыть счет в LHV банке за считанные минуты

Страх руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

Скриншот сайта: ft.com.
Скриншот сайта: ft.com.
Руководители Финансовых инспекций Эстонии и Латвии боятся, что шведские банки могут покинуть страны Балтии, как это уже сделали из-за скандала с отмыванием денег Nordea и Danske.

ПодробнееСтрах руководства финансовых инспекций Эстонии и Латвии: SEB и Swedbank могут покинуть рынок стран Балтии

© 2012-2026 All rights reserved.