Банки Эстонии

Роковая ошибка: «В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske»

21.03.201927.02.2019 опубликовал admin

Десять лет назад для запуска бизнеса по обслуживанию нерезидентов Swedbank нанял специалиста из Danske. Совершенные Swedbank в то время ошибки привели к тому, что на прошлой неделе банк в свете скандала с отмываем денег потерял миллиарды евро.

ПодробнееРоковая ошибка: «В свое время для развития службы по работе с нерезидентами Swedbank нанял специалиста из Danske»

Тайные сделки российских богачей в эстонском отделении Swedbank

23.05.202127.02.2019 опубликовал admin

В течение нескольких лет крупным клиентом эстонского отделения Swedbank было предприятие Carbo One, зарегистрированное на Кипре и являющееся одним из крупнейших в мире торговцем угля. Очередная порция просочившихся сведений показывает, что Carbo One и официально не имеющий никакого отношения к фирме один из самых богатых людей России Искандер Махмудов перемещали между несколькими десятками расчётных счетов колоссальные суммы.

ПодробнееТайные сделки российских богачей в эстонском отделении Swedbank

ЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

21.03.201916.02.2019 опубликовал admin

Государства Европейского Союза следует тщательно проверять сделки с физическими лицами и фирмами из 23 стран и территорий, включая Саудовскую Аравию и Пакистан.

ПодробнееЕС составил черный список стран, помогающих отмывать деньги

Финансист Индрек Нейвельт: «Эстонии необходим банк с государственным участием»

11.04.202113.02.2019 опубликовал admin

Индрек Нейвельт. Источник фото: скриншот кадра ETV. В Эстонии следует создать новый банк, в котором государству принадлежало бы 10-20%, сказал финансист, бывший председатель совета банка Санкт-Петербург, владелец фирмы мобильных приложений для совершения банковских операций Pocopay AS Индрек Нейвельт в своем комментарии на Vikerraadio.

ПодробнееФинансист Индрек Нейвельт: «Эстонии необходим банк с государственным участием»