С сомнительными средствами связаны и остальные кредитные учреждения Эстонии, пишет Eesti Ekspress.
Подозрительные сделки относятся к периоду 2007-2015. Тогда в эстонском филиале Danske Bank шла активная и прибыльная работа с нерезидентами, и Swedbank (в то время еще Hansapank) захотел также. Основными клиентами Danske были миллионеры из России и стран СНГ, скрывающиеся за армией подставных фирм и «танкистов». У Danske насчитывалось около 3500 клиентов, у Swed — в пять раз меньше. Для исправления ситуации последний переманил к себе из Danske одного из «аксакалов» сферы — Олега Смоли.
В 2008 году Смоли и его последователь Роман Лобан (Roman Loban) тихо ушли из банка. Имя Смоли впервые всплыло через несколько лет, когда прошел слух, что он задержан в Москве ФСБ с чувствительными материалами.
Руководство Swedbank держало рот на замке. Единственное, что они сказали, что Смоли не нанес банку ущерба. Еще через несколько лет имя Смоли вновь прозвучало в новостях в связи с дачей взятки. Взятку он обещал и дал сотруднику КаПо Индреку Пыдеру (Indrek Põder). На следствии Пыдер рассказал, что в тот момент Смоли и Лобан занимались одной большой сделкой в России, в ходе которой в качестве ”платы за услуги” было распределено 30 млн долларов. ”Через несколько дней Лобан ушел из Swedbank со всеми касающимися сделки документами”, — сказал Пыдер.
Сейчас Олег Смоли (Oleg Smoli) возглавляет фирму «GreenStone», которая, помимо прочего, предлагает консультации по бухгалтерии и налогам предприятиям из Британии, Дании и Кипра. Большая часть прибыли приходит из-за пределов ЕС. Связаться со Смоли изданию не удалось.
После его ухода Swedbank провел в отделе нерезидентов большую чистку. Наряду с другими был уволен и Михаил Мурников (Mihhail Murnikov), который позже поступил на службу в Danske. Сейчас его имя значится в списках тех десяти работников Danske, которым прокуратура предъявила подозрение в содействии отмыванию денег.
Сначала бизнес нерезидентов находился в Hansapank в ведомстве отдела приватной политики, которым руководила Кристель Меос (Kristel Meos). Она попала в орбиту внимания прессы в связи с т. н. скандалом с видами на жительство, так как занималась тем, что проставляла россиянам услуги по инвестициям. Ее фирма «Zenith Capital Management» заботится о финансовых делах богатых россиян и украинцев и сейчас.
Затем обслуживание нерезидентов перешло предпринимательскому отделу Swedbank, которым с 2010 года руководил Роберт Китт (Robert Kitt), который очень серьезно подошел к борьбе с отмыванием. Сейчас он стоит во главе всего банка.
На настоящий момент борьбой с отмыванием и проверкой информации о клиентах в банке занимается более 60 человек. Это больше, чем в каком-либо другом эстонском банке, что вселяло в Swedbank веру в то, что все в порядке.