Банки Эстонии

Мошенники начали красть крупные суммы из криптовалютных кошельков

08.04.202208.04.2022 опубликовал admin

Мошенники начали красть крупные суммы из криптовалютных кошельков. И в последнее время кражи крупных денежных сумм из криптовалютных кошельков в Эстонии особенно участились.

ПодробнееМошенники начали красть крупные суммы из криптовалютных кошельков

Платежи в банке SEB накануне и во время празднования Пасхи

11.04.202206.04.2022 опубликовал admin

Платежи в банке SEB накануне и во время празднования Пасхи. Банк SEB просит своих клиентов обратить внимание на то, что порядок осуществления платежей в предпраздничные дни и во время празднования Пасхи изменится.

ПодробнееПлатежи в банке SEB накануне и во время празднования Пасхи

Представителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

27.03.202215.03.2022 опубликовал admin

Центральная криминальная полиция вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что финансово-кредитное учреждение объявлено подозреваемым по делу об отмывании денег.

ПодробнееПредставителей Swedbank в Эстонии допросили по делу об отмывании денег

Лица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки

12.03.202210.03.2022 опубликовал admin

По данным Бюро данных по отмыванию денег, российские лица, попавшие под международные финансовые санкции, за последнюю неделю десятки раз пытались перевести крупные суммы в эстонские банки или совершить операции с криптовалютами.

ПодробнееЛица, находящиеся под санкциями, пытаются перевести деньги через эстонские банки