ПодробнееАгентство «Reuters»: «Риски отмывания денег угрожают программе э-резидентства в Эстонии»
финансовая инспекция эстонии
Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
Бывший сотрудник Danske: «Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США»
В Европейском парламенте выступил Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson) — бывший сотрудник Danske Bank и один из главных осведомителей в деле об отмывании денег. Он раскритиковал финансовый надзор Дании и Эстонии и заявил, что сомнительные сделки — это проблема далеко не только Danske Bank, но и ряда других банков в разных странах.
ПодробнееБывший сотрудник Danske: «Отмывание денег происходило также и в банках Европы и США»
Бывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании
Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон (Howard Wilkinson), который в свое время сообщил о нарушениях в эстонском филиале, предстал перед членами комиссии по бизнесу, развитию и экспорту парламента Дании.
ПодробнееБывший сотрудник банка Danske предстал перед членами парламентской комиссии Дании