ПодробнееПытавшиеся взорвать в Пярнумаа банкомат граждане Молдовы предстанут перед судом
молдова
Полиция задержала двух иностранцев, подозревающихся в попытке кражи банкомата
ПодробнееПолиция задержала двух иностранцев, подозревающихся в попытке кражи банкомата
Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.
ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Немецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России
Снова подробности о выводе денег из России по «молдавской схеме». Правда, на этот раз речь идет о Германии. Всего на счета кредитных учреждений Германии в 2010-2014 годах поступило $66,5 млн, утверждают немецкие СМИ. Не менее 27 немецких банков участвовали в схеме «отмывания» денег из России, сообщает сегодня газета «Süddeutsche Zeitung».
ПодробнееНемецкие банки заподозрили в причастности к выводу денег из России