Бюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”

Руководитель Бюро данных об отмывании денег (Rahapesu andmebüroo) Мадис Рейманд рассказал, что его подразделение, к сожалению, выявило схемы по отмыванию российских денег, проходящие через эстонские банки, лишь в 2014 году, то есть тогда, когда деньги уже ушли из эстонской финансовой системы, поэтому заморозить средства в Эстонии было в этот момент уже не возможно.

ПодробнееБюро данных об отмывании денег: “Эстония слишком поздно обнаружила схемы по отмыванию российских денег”

Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов

Международная группа журналистов в сотрудничестве с российским изданием “Новая газета” сегодня вечером опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.

ПодробнееЖурналистское расследование: через эстонские банки было отмыто около 1,6 миллиарда долларов