отмывание денег в swedbank | Банки Эстонии

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

06.01.202204.01.2022 опубликовал admin

Генеральный прокурор Шведского управления по экономическим преступлениям обвинил бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен в мошенничестве и манипулировании рынком.

ПодробнееБывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

23.03.201922.03.2019 опубликовал admin

Компания Forensic Risk Alliance предоставила первоначальные результаты внешнего аудита, заказанного банком Swedbank для расследования подозрений в причастности к крупномасштабному отмыванию денег, выдвинутых шведскими СМИ.

ПодробнееПервоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

СМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Отмывание денег. Фото: pixabay.com. — Источник фото: Pixabay.com.

Внешний аудитор ранее в этом году обращал внимание Swedbank на «большие нарушения обязанностей по предотвращению отмывания денег» в Эстонии.

ПодробнееСМИ: Swedbank предупреждали об отмывании денег и коррумпированном персонале в Эстонии, но банк ничего не предпринял

Глава «Swedbank Eesti» Роберт Китт: «Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура»

21.03.201915.03.2019 опубликовал admin

Роберт Китт. Источник фото: wikimedia.org/wikipedia/commons/

Глава «Swedbank Eesti» Роберт Китт признался, что порой чувствует себя Гераклом, вынужденным убирать Авгиевы конюшни. Что касается клиентов, то, по его словам, для них ничего не изменится.

ПодробнееГлава «Swedbank Eesti» Роберт Китт: «Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура»