Власти Азербайджана в 2012-2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Отмывались деньги в том числе и через Эстонию.
отмывание денег
В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины
В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.
Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщает портал РБК со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.
ПодробнееВ Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины
В ближайшее время в Эстонии ужесточится банковский надзор за клиентами
В соответствии с разрабатываемым государством законопроектом для борьбы с отмыванием денег и терроризмом в самое ближайшее время эстонским банкам придется осуществлять более эффективный надзор за клиентами, в том числе в течение продолжительного времени хранить данные обо всех важных с точки зрения государства лиц и их близких, пишет сегодня газета Eesti Paevaleht.
ПодробнееВ ближайшее время в Эстонии ужесточится банковский надзор за клиентами
Российский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк РФ, по утверждению пресс-службы банка, выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года все нелегальные операции по данной схеме были соответствующими органами пресечены.
ПодробнееРоссийский Центробанк впервые отреагировал на расследование о «молдавской прачечной»