отмывание денег

Латвия может оказаться в «сером списке» отмывающих деньги стран

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Все еще высок риск того, что Латвия в указанный срок не выполнит требования борцов с отмыванием денег Moneyval и попадет в так называемый серый сектор. Об этом в интервью LTV заявил Андрис Тейкманис, посол Латвии в США.

ПодробнееЛатвия может оказаться в «сером списке» отмывающих деньги стран

Государственная прокуратура Эстонии задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в банке Danske

Автор фото: Виталий Фактулин.
Автор фото: Vitali Faktulin.
Государственная прокуратура Эстонии задержала во вторник восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske.

ПодробнееГосударственная прокуратура Эстонии задержала восемь подозреваемых по делу об отмывании денег в банке Danske

В январе правовая комиссия Рийгикогу продолжит обсуждение законопроекта о пресечении отмывания денег

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Сегодня на заседании правовой комиссии Рийгикогу в центре внимания был законопроект, призванный повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Инициированный правительством законопроект повысит штрафы в финансовом секторе и установит бремя доказывания обратного в отношении средств сомнительного происхождения.

ПодробнееВ январе правовая комиссия Рийгикогу продолжит обсуждение законопроекта о пресечении отмывания денег

Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

Источник фото: Pixabay.com.
Источник фото: Pixabay.com.
Со следующего года в Эстонии существенно ужесточатся наказания за за легализацию преступных доходов, включая повышение штрафа за такие правонарушения более чем в десять раз до пяти миллионов евро.

ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро

© 2012-2026 All rights reserved.