отмывание денег
Штраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
ПодробнееШтраф за отмывание денег в Эстонии вырастет до 5 миллионов евро
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
ПодробнееПрокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
За попытку перевести 30 евро банк обвинил жителя Эстонии в отмывании денег и финансировании терроризма
«Хочу предупредить тех, кто осуществляет покупки через интернет и переводит деньги в банки других стран. Оказаться за границей с заблокированным банковским счетом, не имея наличности, может каждый, кто не сможет доказать банку, что не отмывает деньги и не финансирует терроризм», — рассказал читатель портала rus.postimees.ee Виктор Иванов (имя изменено, но настоящее имя редакции известно!) и поделился с журналистами подробностями своих злоключений.