отмывание денег
Власти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского
Французские правоохранительные органы начали расследование в отношении Danske Bank по подозрению в том, что его эстонское подразделение использовалось для отмывания части денег, похищенных, по утверждению главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, из российского бюджета. Крупнейший банк Дании сообщил, что расследование ведет «Tribunal de Grande Instance de Paris», оно связано с операциями по выводу из России примерно 15 млн евро клиентами Danske Bank Estonia в период с 2008 по 2011 г.
ПодробнееВласти Франции изучают причастность Danske Bank к отмыванию денег в деле Магнитского
Danske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала
Danske Bank продолжает расследование в отношении клиентов и денежных переводов своего эстонского филиала за период с 2007 по 2015 год.
В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке в этот период имелись достаточно серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег, позволившие использовать банк для преступной деятельности.
ПодробнееDanske Bank продолжает расследование в отношении своего эстонского филиала
Отмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды
Как следует из доклада полицейской службы Европейского союза, объем отмываемых в Европе средств растет и превышает уже 1,2% от ВВП ЕС, при этом только 10% случаев отмывания расследуется, и лишь 1% полученных незаконных доходов конфискуется. Европол отмечает, что в регионе растет число синдикатов, специализирующихся на отмывании денег, и чаще всего подозрительные трансакции связаны с наркоторговлей либо с деятельностью офшорных компаний, а в списках тех, кто совершает наибольшее число подозрительных денежных операций, регулярно появляются граждане России, Китая, Турции и Украины.
ПодробнееОтмывание денег в Евросоюзе в последние годы бьет рекорды