борьба с отмыванием денег

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Бывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Генеральный прокурор Шведского управления по экономическим преступлениям обвинил бывшего исполнительного директора Swedbank Биргитте Боннесен в мошенничестве и манипулировании рынком.

ПодробнееБывшей главе Swedbank предъявлено обвинение, связанное с деятельностью эстонского филиала

Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег. Фото: pixabay.com.
Евросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег. Источник фото: Pixabay.com.
Европейский союз планирует создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.

ПодробнееЕвросоюз намерен создать общеевропейское агентство по борьбе с отмыванием денег

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии. Источник фото: Pixabay.com.
В свежем Ежегоднике Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) подчёркивается, что в прошлом году все больше и больше новых технологических решений использовалось в международных схемах отмывания денег и финансовых махинациях, включая криптографические активы и счета VIBAN, выросло в прошлом году и использование мошенниками платформ софинансирования.

ПодробнееБюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB): В международных схемах отмывания денег используются новейшие технологии

Эстонский предприниматель не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег

Эстонский бизнесмен не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Эстонский бизнесмен не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Таллинский окружной суд не удовлетворил жалобу предпринимателя Нейнара Сели, который хотел заставить Бюро данных об отмывании денег (по-эстонски «Rahapesu Andmebüroo», или сокращённо — RAB) рассмотреть поданные им запросы и выдать ему требуемую информацию.

ПодробнееЭстонский предприниматель не смог через суд добиться ответа от Бюро данных об отмывании денег

© 2012-2026 All rights reserved.